Antes de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la Policía desglosó en un informe las cuentas del expresidente del Gobierno y todas las transferencias que había recibido entre los años 2020 y 2025, el tiempo en el que el juez José Luis Calama ubica una supuesta red de tráfico de influencias presuntamente encabezada por el exlíder de los socialistas. En total, constan ingresos por valor de 2,6 millones de euros en 174 transferencias que van desde empresas relacionadas con la investigación (como la consultora Análisis Relevante, que está en el epicentro de la causa), hasta sociedades de capital chino y otra vinculada al grupo Acento, que dirigen en España los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), y que no están bajo sospecha en la investigación.
El expresidente recibió entre 2020 y 2025 un total de 174 transferencias de sociedades investigadas y otras mercantiles que no están bajo sospecha por labores de conferencias o consultorías
Antes de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la Policía desglosó en un informe las cuentas del expresidente del Gobierno y todas las transferencias que había recibido entre los años 2020 y 2025, el tiempo en el que el juez José Luis Calama ubica una supuesta red de tráfico de influencias presuntamente encabezada por el exlíder de los socialistas. En total, constan ingresos por valor de 2,6 millones de euros en 174 transferencias que van desde empresas relacionadas con la investigación (como la consultora Análisis Relevante, que está en el epicentro de la causa), hasta sociedades de capital chino y otra vinculada al grupo Acento, que dirigen en España los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP).
El empresario Julio Martínez Martínez ―detenido el pasado 11 de diciembre de 2025 en el marco de esta investigación que abarca el supuesto uso irregular del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno dio a la aerolínea Plus Ultra― ingresó a Zapatero a través de la consultora Análisis Relevante un total de 490.780 euros en cinco años.
Esta es, concretamente, la cantidad que el magistrado instructor bloqueó al expresidente socialista el pasado martes, el día que se conoció su imputación. Sin embargo, en uno de los informes entregados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Audiencia Nacional consta el desglose —gracias a “inteligencia financiera”— de todas las facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual de Zapatero. Según señala el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se trata de conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico.
No todos los pagos están bajo sospecha, pero el informe policial incluye los más “relevantes” como punto de partida de la investigación. La lista empieza con las 55 transferencias que Zapatero recibió por un importe total de 851.180 euros de Kreab Iberia SL, una consultora de comunicación que ayuda a empresas e instituciones a mejorar su reputación y para la que trabajó un tiempo. A estos pagos, se suman otros siete por valor de 105.000 euros de la misma consultora global (Kreab Worldwide).
Los agentes también destacan 37 transferencias realizadas por parte de Thinking Heads Groups (España) por importe de 649.552 euros. Y añaden otras dos que alcanzan un total de 31.766 euros realizadas por la filial estadounidense, que el magistrado sí incluye en el auto de imputación. La empresa, también encargada de “servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales”, ya ha emitido un comunicado afirmando que todos los trabajos de Zapatero se hicieron con contrato y pueden acreditar que cumplió sus servicios.
En el informe policial figuran otras 37 transferencias; en este caso, por importe de 352.980 euros, que provienen de la mercantil The Global Analysis & Trens In Emerging Regions, conocida como Gate Center. Se trata de un think tank o laboratorio de ideas supuestamente sin ánimo de lucro cuyo consejo asesor preside el exlíder socialista. La UDEF avisa de que Thinking Heads Groups (España) y Gate Center tienen a Daniel Romero-Abreu Kaup como denominador común. Este empresario es el administrador de la primera sociedad y el fundador y presidente de la segunda.
En este apartado la Policía advierte, a su vez, de que otro informe de la causa (aportado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Onif) indica que tanto Gate Center como Thinking Head Group habría enviado dinero a Whathefav, la empresa de marketing de las hijas de Zapatero. En concreto, 171.727 euros por parte de la primera organización y 12.297 euros por parte de la segunda sociedad.
Al retomar la lista de sociedades que realizaron transferencias al expresidente, los agentes registran pagos por parte de tres empresas de capital chino. Fuentes cercanas al expresidente del Gobierno aseguran que la mayoría de estos pagos obedecen a conferencias realizadas en China. En primer lugar, recogen 27 transferencias por importe de 159.034 euros de Chinalink Asia Holdings Limited —un fondo de capital privado dedicado a la inversión en sectores tecnológicos o de energía—. Añaden además una transferencia por 49.758 euros de Yuewee International Trade Limited, radicada en Hong Kong y dedicada a la importación y exportación. Y señalan tres pagos hechos por la firma española Mimo Advisors —actualmente en disolución—, que abonó 104.410 euros al expresidente socialista. Esta sociedad, dedicada al servicio de las telecomunicaciones, tenía como administrador único al ciudadano de origen chino Zhou Yang Jingzi y estuvo vinculada al grupo Acento Asia, que ofrecía servicios de consultoría estratégica.
Asimismo, entre las transferencias que la Policía señala como “relevantes” está una de 49.758 euros realizada por Zayed Award For Human Fraternity, que es, de acuerdo a la información existente en fuentes abiertas, un premio internacional creado en 2019 para honrar el legado de Emiratos Árabes Unidos. Los agentes destacan igualmente tres transferencias por importe total de 200.000 euros procedentes de Focus Social Research, una sociedad creada en Perú en 2019 dedicada al asesoramiento empresarial. Y, por último, incluyen un pago por valor de 53.000 euros realizado por Bright Digital Solutions, una sociedad española especializada en la organización de convenciones y ferias de muestras que fue constituida en julio de 2023.
Transferencias a título personal
Zapatero siempre ha indicado que no ha sido poseedor de ninguna sociedad. “Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo”, dijo en un vídeo que hizo público el mismo día en el que los agentes le entregaron su citación como imputado para el próximo 2 de junio. Los informes policiales le dan la razón, puesto que no aparece como administrador de ninguna empresa, sino que todas las transferencias que ha recibido han sido siempre a título personal.
Sin embargo, este es, precisamente, uno de los problemas que plantea el instructor de la Audiencia Nacional en su escrito. Calama indica que Zapatero “dirige la trama organizada para el ejercicio de una ilícita actividad de tráfico de influencias”, situándose detrás de su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez, que es quien actúa como titular de las sociedades, “a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones”.
Por ello, según el juez, Zapatero formaba parte del núcleo de toma de decisiones de la consultora Análisis Relevante. La UDEF expone una conversación que tuvo lugar el 6 de julio de 2021 en la que el líder socialista remite al empresario alicantino dos archivos de Excel con un listado de posibles clientes para Análisis Relevante. Se llama “Lista AR Ok”. Y un segundo documento llamado “direcciones email JM”.
El informe policial incluye los dos correos en los que se leen nombres de importantes empresarios españoles, chinos o venezolanos. Entre ellos, aparecen, por ejemplo, Florentino Pérez, presidente del grupo ACS y del Real Madrid; Juan Manuel Cendoya, directivo del Banco Santander; Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca; o Antonio Fernández, de Aldesa Construcciones, una de las empresas bajo el foco de la investigación. Aparece también el nombre de Julio Martínez Sola, actual presidente de Plus Ultra. Zapatero aseguró en la comisión de investigación del Senado que él no supo que la consultora Análisis Relevante tenía como cliente a la aerolínea.
Además, en el Excel, que la Policía achaca a Zapatero, se incluyen empresarios de origen chino que dirigen filiales del país asiático como Yong Jin, de Huawei España; Kai Sun, de China Cosco; Jie Yang, de Wewo; Yingjui Zhang, directora de Air China; y Youyou Zhang de China Railway Construction. En la tabla se incluye a los hermanos Amaro Chacón, de origen venezolano, cuya empresa Inteligencia Prospectiva es una de las más relevantes de la investigación; o a Danilo Diazgranados y Camilo Ibrahim, que aparecen en las conversaciones con los altos mandos de Plus Ultra para el rescate.
La hipoteca
La investigación no incluye un análisis patrimonial exhaustivo de los bienes que tiene Zapatero y fuentes de la causa explican que el magistrado Calama no busca adentrarse de forma excesiva en el patrimonio del expresidente. Únicamente se analizará lo que tenga que ver con los movimientos de las empresas bajo sospecha, aseguran.
La UDEF, sin embargo, ha reflejado de forma parcial una operación bancaria relacionada con una vivienda de Zapatero y de su esposa Sonsoles Espinosa. La pareja adquirió un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid el pasado 26 de febrero de 2024 por un precio de 580.000 euros, para lo que le fue concedido un préstamo del Banco Santander por valor de 500.000 euros. Los agentes reflejan como una sospecha el hecho de que el préstamo fuera cancelado de forma anticipada el 16 de enero de 2025, mediante una transferencia de 498.000 euros procedentes de una cuenta de Sonsoles Espinosa. Pero fuentes del entorno del expresidente han aclarado que esta operación no tuvo nada que ver con la obtención de fondos ilegales, sino que se trató de dinero resultante de la venta de otra vivienda de la pareja con el que se amortizó el préstamo.
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